Der Sportwetten, Casino und Pokeranbieter BWin fährt jetzt schwere Geschütze gegen den internationalen Schwarzgeldtransfer auf. In der EU-Geldwäsche Richtlinie wird dies allen in der EU ansässigen Anbietern aufgezwungen um Terror und Drogengeld Transfers zu unterbinden. BWin verwendet dazu eine spezielle Software, die Kundendaten mit Embargolisten von der EU und den USA abgleicht. Werden dabei Übereinstimmungen bzw. verdächtige Transaktionen festgestellt, wird das Spielkonto bis zur Abklärung eingefroren. Die Software wurde übrigens von der deutschen Firma Cellent Finance Solutions AG hergestellt und trägt den Namen S/Monitor.